एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया हैदराबाद का सत्यनारायण वर्मा उर्फ सतीश (35) गिरोह का मास्टर मांइड है। मई में वह रायपुर आया और अपने परिचित सौरभ मिश्रा (36) से मुलाकात की। उसने सौरभ से कहा किसी से सरकारी विभाग के खाता बैंक मे खुलवाना है। इसके लिए सरकारी दफ्तर में तगडी जान पहचान चाहिए। सौरभ ने सतीस के राजातालाब निवासी आबिद खान (45) से मुलाकात करवाई और उसे प्लान में शामिल किया। इसके बाद सभी मंडी बोर्ड मे पहचान रखनेवाले गुलाम मुस्तफा से मिले। और एक्सिस बैंक डूंडा के मैनेजर संदीप रंजन दास से मिले और मोटा आँफर देकर उसे भी ठगी में शामिल कर लिया। और उसके बाद सत्यनारायण और दौदेकला के समीर जांगडे ने तीन बैंक में जमा 60 करोड में से 30 करोड अलग किया है।